Положение о Правлении МТЛ-Фонда
Положение о Правлении утверждено решением Совета подписантов МТЛ-фонда № 393 от 10.12.2024, с поправкой о представителе в МТЛА (решение СП № 411 от 17.12.2024).
Общие положения
1. Правление (Совет директоров) — формируемый Советом подписантов и ему подотчётный основной исполнительно-координационный орган управления, в который входят руководители, координаторы и представители ключевых подразделений и проектных направлений деятельности МТЛ-Фонда (далее — СП, Правление и Фонд).
2. Вознаграждение за добросовестное исполнение членами Правления своих обязанностей осуществляется через административный счёт Фонда посредством приобретения и погашения/возврата их персональных токенов, интерпретируемых в учёте как эквивалент одного часа трудозатрат, если иное не оформлено дополнительными соглашениями.
3. Решения об утверждении и изменении настоящего Положения и о любых изменениях в составе Правления принимаются простым большинством голосов СП.
Компетенция Правления
4. Правление в целом обеспечивает качественную подготовку и исполнение основных решений, принимаемых СП для реализации его инвестиционной стратегии в интересах всех пайщиков, в том числе путём координации его отдельных направлений и подразделений и взаимодействия с внешними контрагентами.
5. Члены Правления в пределах компетенции по своим направлениям самостоятельно планируют свои действия, согласуя краткосрочные и среднесрочные планы с общим годовым планированием Фонда.
6. Члены Правления обеспечивают разумную транспарентность своей деятельности, в том числе поддерживая в актуальном состоянии информационно-навигационные посты-закрепы установленного формата в профильных топиках основного чата СП.
7. Члены Правления ежемесячно представляют на утверждение СП планы по своим направлениям, включая примерный объём времязатрат, необходимых для успешной реализации планов, а также отчёты о фактически затраченном времени и реализации планов в предшествующий отчётный период.
8. Члены Правления могут в пределах своих компетенций самостоятельно формировать автономные бюджеты своих подразделений и распоряжаться ими через специализированные счета, корректно идентифицированные по стандарту BSN.
9. Члены Правления несут соразмерную ответственность за ущерб, причиненный Фонду их действиями или бездействием. Величина и порядок компенсации ущерба устанавливаются решением СП, которое исполняется добровольно либо посредством медиации/арбитража в этико-правовой системе Ассоциации Монтелиберо.
Состав Правления
10. В постоянный состав Правления входят по должности следующие лица:
- Исполнительный директор Фонда — руководитель Правления, который обеспечивает общее администрирование, приоритизацию задач, координацию взаимодействия членов Правления, контроль исполнения планов, соблюдение и актуализацию нормативных документов, управление административным счётом, а также по умолчанию представляет Фонд в отношениях с третьими лицами и несёт персональную ответственность за ошибки, допущенные в управлении Фондом;
- Секретарь СП Фонда — обеспечивает соблюдение и актуализацию правил, регламента и иных нормативных документов, регулирующих процедуры подготовки, согласования, принятия и имплементации решений СП и Правления, включая ведение соответствующих реестров, оформление, нотаризацию и публикацию документов, а также общий контроль планово-отчётных процедур, персонального состава основных коммуникационных площадок и BSN-идентификации объектов и отношений Фонда;
- IT-директор Фонда — обеспечивает функционирование и постоянное развитие цифровой инфраструктуры МТЛ-токеномики в целом и её ключевых подсистем, сервисов и продуктов, приоритизируя параметры надёжности, доступности, эргономичности и эффективности, а также оказывает содействие исполнительному директору в администрировании основных счетов Фонда;
- Управляющий субфондом MCITY (директор Управляющей компании, мэр МТЛ-Сити) — обеспечивает качественное и эффективное управление реальными активами Фонда, приоритизируя создание, сохранность, развитие и доходность объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры на территории МТЛ-Сити, а также полноту, достоверность, прозрачность финансовой отчётности и выполнение сопутствующих обязательств;
- Управляющий субфондом MABIZ (директор МТЛ-акселератора) — обеспечивает управление активами Фонда группы «бизнес», включая выявление, аудит, токенизацию и акселерацию перспективных бизнес-проектов путём создания и развития соответствующей инфраструктуры, приоритизируя поддержку активистов Ассоциации Монтелиберо и самого Фонда в качестве партнёра и клиента программ инкубации и акселерации;
- Управляющий субфондом DEFI (финансовый директор) — обеспечивает управление инвестиционными активами одноимённой группы (токенизированными DeFi-продуктами, включая производные), приоритизируя сбалансированное сочетание параметров доходности, риска и ликвидности, отвечает за разработку и реализацию финансовой стратегии Фонда и его учётной политики, в том числе контроль ключевых индикаторов и движение активов внутри Фонда, своевременный расчёт и начисление дивидендов, а также полный и достоверный общий финансовый и бухгалтерский учёт и регулярную отчётность перед СП (ежемесячные и ежегодные отчёты);
- Представитель в МТЛМ (медиакоординатор) — обеспечивает контроль интересов Фонда в сфере интегрированных коммуникаций (медиа, маркетинга, PR, продаж и комьюнити-менеджмента), взаимодействуя с компанией «МТЛ-медиамаркетинг», которая по контракту управляет медиа-активами Фонда;
- Представитель в МТЛА (директор по GR) — постоянный представитель Фонда в Ассоциации, ответственный за его взаимодействие с её волонтерскими сетями и другими институтами движения Монтелиберо, обеспечивая связность и синергию, с максимизацией выгоды от этого взаимодействия для акционеров Фонда, но без ущерба для других участников движения МТЛ.
