Плановые ориентиры МТЛ-фонда на 2026 год

Документ принят решением Совета подписантов МТЛ-фонда 20.03.2026 (вопрос № 645).

Общий раздел

Основные приоритеты

1. Регламентировать деятельность, описать алгоритмы, автоматизировать процессы.
2. Реализовать связность и вовлечение, обеспечить взаимную поддержку, сформировать единого актора с разделением труда.
3. Наладить продуктивное взаимодействие с внешними акторами (резидентами, клиентами).
4. Удерживать принципы бирюзовой организации, выдерживая баланс стазиса и хаоса.
5. В инвестиционной стратегии: экономия, оптимизация издержек, повышение дивидендных выплат из существующих активов.

Целевые показатели

Каждому подразделению (члену правления) ориентироваться на такие основные KPI:

1. Доля выполненных задач плана.
2. Ежемесячная рубрика в акционерном чате для обратной связи и вовлечения/укрупнения.
3. Набор регламентов для алгоритмизации/автоматизации (минимум 1 автоматизация на сектор).
4. Не менее 3 резидентов и 3 акционеров, сопровождаемых по модели Agile-маркетинга.

Основные направления и задачи

1. Тестировать интеграцию и agile-маркетинг через вовлечение членов правления в медиамаркетинг (как контентмейкеров/продавцов).
2. Разрабатывать регламенты для автоматизации основных процессов.
3. Внедрить таск-менеджмент.
4. Внедрить ИИ-ассистентов.

План DEFI

Приоритеты

1. Развитие учетной системы.
2. Упаковка ПИФ для субфондов.
3. Внедрение протоколов оценки.
4. Переоценка активов.

Показатели

1. Устойчивая корректная учетно-мониторинговая система.
2. ПИФы в DEFI — минимум + 1 шт.
3. ПИФы в MABIZ— минимум + 1 шт.
4. ПИФы в MCITY— минимум + 1 шт.
5. Протокол оценки бизнесов — минимум + 1 шт.
6. Переоценки активов МТЛФ — две (летом и в конце года).

Задачи

1. В скобках — потребность/зависимость.
2. Развитие учетной системы МТЛФ (Гильдия программистов).
3. Упаковка ПИФ для субфондов (Координаторы субфондов, МТЛМ).
4. Ведение судебной тяжбы по дефолтным активам DEFI (Суд Ассоциации).
5. Реализация ПИФ (МТЛМ).
6. Внедрение протоколов оценки бизнесов (MABIZ).
7. Переоценка активов MABIZ, MCITY (Директор МТЛФ).
8. Ведение рубрики DEFI в акционерном чате.

Ресурсы

Координация и кооперация с другими участниками общего дела.

План MABIZ

Приоритеты

1. Санация портфеля.
2. Управляемость и прозрачность.
3. Акселерация по контролируемому маршруту.
4. Встраивание MABIZ в архитектуру Фонда.

Показатели

1. Все проблемные кейсы имеют формализованный статус — 100%.
2. Количество кейсов с утверждённым планом выхода / реструктуризации — 13.
3. Количество кейсов, признанных безнадёжными и исключённых — по факту аудита.
4. Новые проекты в наблюдаемом (нефинансовом) контуре — не менее 4.
5. Проекты, допущенные к финансовому контуру — 0–2 (по результатам наблюдений).

Задачи

1. Провести аудит портфеля MABIZ и зафиксировать статусы всех проектов и обязательств.
2. Сформировать и вести единый реестр проектов и решений, включая проблемные кейсы.
3. Сопровождать проблемные кейсы.
4. Внедрить регламент акселерации MABIZ, включая критерии допуска и принятия решений.
5. Организовать нефинансовую поддержку (консалтинг, экспертиза, инфраструктура).
6. Обеспечить регулярную управленческую и финансовую отчётность.
7. Разрабатывать регламенты для автоматизации основных процессов.
8. Сформировать пул перспективных проектов для последующих периодов.
9. Вести рубрику MABIZ в акционерном чате.

Ресурсы

1. Трудовые — по системе учёта времени (LABR).
2. Организационные — реестры, регламенты, доступ к системам Фонда.
3. Инфраструктурные — поддержка DEFI, Суд Ассоциации, IT-контур Фонда.
4. Финансовые — ограниченные, преимущественно на сопровождение и юридическую работу.

План MCITY

Приоритеты

Автоматизация, налаживание учёта, коммунальная инфраструктура, строительство, самоокупаемость, краудинвестинг, работа с сообществом.

Показатели

Специфические не устанавливаются — только заданные в общем блоке.

Задачи

1. Автоматизация сбора платежей, включая оплату через Stellar.
2. Порядок в токеномике: реестр активов, упаковка в MFApart, оформление счетов.
3. Порядок в контрактах: резиденты из собственников, сбор платежей за номинальное владение, связка токенов/договоров, нотаризация.
4. Укрепление коммунальной инфраструктуры: водоотведение, сигнальные линии, учёт электроэнергии, СЭС, источники воды.
5. Проектная документация: инвентаризация, чертежи/схемы.
6. Строительство: плита/стены на участках 21, 30-31, 33; мини-гостиница, SPA.
7. Самоокупаемость: условия перехода, определение функций.
8. Опрятный вид: недострои, ликвидация свалок.
9. Краудинвестинг: на землю, инфраструктуру, декоративные объекты.
10. Работа с сообществом: взаимодействие по оплате коммунальных услуг.

Ресурсы

Использование инфраструктуры Фонда, краудинвестинг.

План MTLM

Приоритеты

1. Организационно-технологическое укрепление.
2. Кадровое укрепление.

Показатели

1. Подписчики основного телеграм-канала МТЛ: 6000 (4556).
2. Участники телеграм-чата Монтелиберо: 2000 (1369).
3. Участники телеграм-чата Агора-Площадь: 1000 (723).
4. Фолловеры X-аккаунта МТЛ: 1000 (845).
5. Подразделения холдинга МТЛМ: 3 (1).

Задачи

1. Поддерживать режим оперативного освещения основных событий Montelibero project.
2. Подготовить программу MTL Media, органично сочетающую интересы МТЛА и МТЛФ — до 01.05.26.
3. Развивать медиа-холдинг MTLM.
4. Реализовать рекламно-информационные акции, стимулирующие участие в Montelibero и МТЛА.
5. Реализовать рекламно-информационные акции, стимулирующие спрос на основные инвестиционные продукты Фонда.
6. Запустить деловой клуб на базе акционерного чата Фонда.

Ресурсы

1. Трудовые — 1200 labr.
2. Финансовые — 6000 eurmtl.
3. Организационно-технологические.

План LABR

Приоритеты

1. Организационно-правовое оформление.
2. Повышение прозрачности и понятности для пользователей, эмитентов и акционеров.
3. Переход к рыночным критериям закупок.
4. Продвижение доступных через LABR услуг, связывание заказчиков и исполнителей.

Показатели

1. Процент выполнения задач: >70%.
2. Субъективное понимание активистов МТЛА: >4 по пятибалльной шкале.
3. Количество ЛД: 100 (сейчас 63).
4. Держателей: 50 (сейчас 29).
5. Ликвидное обеспечение: >80% (сейчас около 50%)

Задачи

1. Ежемесячная отчётность (с 05.03).
2. Переход на публичную модель расчётов (до 15.03).
3. Учреждение ДАО Лабр и урегулирование взаимодействия с Фондом (до 01.04).
4. Подготовка базовых документов: (до 01.05).
   • оферты для держателей;
   • оферты для эмитентов ТТ;
   • внутреннего регламента работы (лимиты, ордера).
5. Автоматизация операционных действий (до 01.05).
6. Информирование и популяризация:
   • инструкция для активистов (до 01.06);
   • инструкция для покупателей (до 01.07);
   • внедрение в процессы МТЛА:
     • согласование LABR как возможного донатного актива (до 01.07);
     • получение данных от МТЛА: РП, индивидуально по программам (до 01.08);
     • внедрение в качестве основного расчётного средства (до конца года);
   • создание базы возможных исполнителей и услуг, реклама (до конца года).
7. Аналитика и переход на рыночные критерии закупки (до 01.10).
8. Участие в создании биржи задач.

Ресурсы

1. Ориентировочная оценка трудозатрат: 500 labr.
2. Координация и кооперация с другими направлениями проекта Монтелиберо.